شريط الأخبار :

المملكة العربية السعودية تدعم مغربية الصحراء وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلا وحيدا لهذا النزاع الإقليمي

المملكة العربية السعودية تشيد بجهود جلالة الملك رئيس لجنة القدس من أجل دعم القضية الفلسطينية

سلا: حفل استلام ست مروحيات قتالية من طراز ‘أباتشي AH-64E’

جنيف: ناشطة دولية تدعو إلى إحصاء السكان المحتجزين في تندوف وضمان حقهم في العودة إلى الوطن الأمن

مونديال 2030: توقيع إعلان نوايا مشترك بين المغرب وإسبانيا في مجال العدالة

إعلان القاهرة: القمة العربية غير العادية تؤكد على دور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس

نائب وكيل الملك: شبكة التشهير والابتزاز المعلوماتي التي تنشط انطلاقا من كندا تضم أشخاص تلقوا تحويلات مالية من ضحايا الابتزاز

شبكة التشهير والابتزاز المعلوماتي التي تنشط انطلاقا من كندا: النيابة العامة تكشف مستجدات المتابعات القانونية في حق المتورطين في القضية

وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس

مغاربة يتسببون في إنزال عقوبة مالية على بنك إسباني

تم الحكم على “بنك إنتر” الإسباني بأداء غرامة قدرها 1.2 مليون أورو نظرا لعدم تعامله بصرامة مع عمليات مالية مشبوهة قام بها زبناء مغاربة وموريطانيون بإحدى وكالات البنك بجزر الكناري.

 

وجاء هذا الحكم ليؤكد ما ذكره وزير الاقتصاد الاسباني شهر يوليوز الماضي، حيث تحدث عن العديد من العمليات المشبوهة التي تتم ببعض الوكالات التابعة للمجموعة البنكية.

 

وقد تم تحليل العديد من العمليات التي قام بها 19 زبونا همت مبلغا قدر ب49 مليون أورو(أكثر من 500 مليون درهم)، وهي العمليات التي قام بها مغاربة وموريطانيون، حيث تبين أن 84 بالمائة من مجموع العمليات التي تمت بوكالة لاس بالماس خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2009، أي 22 مليون أورو، أتت من المغرب بنسبة 44.6 بالمائة ومن موريطانيا بنسبة 39.7 بالمائة، وهي عمليات تمت نقدا، مما يعني أنه من الصعب تعقبها.

 

ويفيد أحد المواقع الإخبارية الإسبانية أن زبونا مغربيا وضع في حسابه البنكي مبلغ 1.58 مليون أورو خلال 9 عمليات، وهو مبلغ تم وضعه خلال 9 أشهر فقط، فيما تم اتهام مغربي آخر بتبييض 2.27 مليون أورو خلال 35 عملية تمت في مدة زمنية لا تفوق شهرين.

 

وقد تم إنزال هذه العقوبة على “بنك إنتر” نظرا لعدم تعاونه مع الهيئات المسؤولة خلال عمليات التفتيش.

 

Read Previous

مهربون يوقفون زورقا مملوءا بالحشيش بشاطئ يعج بالمصطافين

Read Next

الملك يأمر بالتكفل بالمصابين في حادثة سير جنوب فرنسا